关键字： 瓦房店轴承 第五届董事会第十一次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 １、董事会会议通知的时间和方式 瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于２０１２年８月２日以书面传真方式发出。 ２、董事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第十一次会议于２０１２年８月１６日上午９时在瓦轴集团３０９会议室召开。 ３、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。 应到会董事１２人，实到９人，有３人委托代表出席会议。董事王路顺先生、丛红先生、张兴海先生因工作原因未能亲自到会，分别委托董事邵阳先生、孙娜娟女士、陈家军先生出席。 ４、董事会会议的主持人和列席人员 受王路顺董事长委托，会议由公司董事阮凯旭先生主持，公司两位监事列席了会议。 ５、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 １、以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议并一致通过了２０１２年度半年度报告 ； ２、以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议并一致通过了２０１２年度半年度财务决算报告（未经审计）； ３、以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议并一致通过了２０１２年度半年度利润分配方案。 经公司研究决定：２０１１年度半年度，公司不进行分红派息，不送红股，也不进行公积金转增股本。 ４、以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议并一致通过了２０１１年度资产减值准备核销的议案。 三、备查文件 １、五届董事会第十一次会议决议； ２、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的２０１２年半年度报告。 特此公告 瓦房店轴承股份有限公司 董事会 ２０１２年８月１６日 股票简称：瓦轴Ｂ 股票代码：２００７０６ 编号：２０１２－１２ 瓦房店轴承股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 １、监事会会议通知的时间和方式 瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于２０１２年８月２日以书面传真方式发出。 ２、监事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第十次会议于２０１２年８月１６日下午３：００，在瓦轴集团公司３０７会议室召开。 ３、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。 应到会监事５人，实到５人。 ４、监事会会议的主持人和列席人员 会议由公司监事会主席孙茂林主持，公司总经理、总会计师列席了会议。 ５、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第十次会议于２０１２年８月１６日下午３时，在瓦轴集团公司３０９会议室召开，会议通知于２０１２年８月２日以书面方式发出。应到会监事５人，实到５人，公司总经理、总会计师列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过讨论，形成如下决议： １、以５票同意、０票反对、０票弃权，审议并同意２０１２年半年度报告； ２、以５票同意、０票反对、０票弃权，审议并同意２０１２年半年度财务决算报告（未经审计）； ３、以５票同意、０票反对、０票弃权，审议并同意２０１２年半年度利润分配方案； ４、以５票同意、０票反对、０票弃权，审议并同意２０１１年度资产减值准备核销的议案 公司监事会认为，公司计提资产减值准备核销是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意以上事项。 三、备查文件 １、五届监事会第十次会议决议； ２、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的２０１２年半年度报告。 特此公告 瓦房店轴承股份有限公司 监事会 ２０１２年８月１６日 股票简称：瓦轴Ｂ 股票代码：２００７０６ 编号：２０１２－１３ 瓦房店轴承股份有限公司 关于２０１１年度资产核销情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司２０１１年度核销资产情况 １、２０１１年度坏账准备核销的情况说明 ２０１１年度核销坏账准备是 ９１．９万元，具体情况如下： 影响当期损益金额：无 ２、关于固定资产减值准备减少６１．０４万元的情况说明 出售固定资产账面余额６３．７５万元，对应固定资产减值准备６１．０４万元。出售固定资产及减值准备主要情况见下表： 对当期损益影响金额：－２７，０８６．６４元 二、董事会意见 公司董事会认为，以上事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果， 三、独立董事意见 公司独立董事认为：公司按照企业会计准则和有关规定对公司资产进行核销符合公司实际情况，保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意以上资产减值准备核销。 四、监事会意见 公司监事会认为，公司计提资产减值准备核销是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意以上事项。 特此公告 瓦房店轴承股份有限公司 董事会 ２０１２年８月１６日
